国内公司控股香港公司，要怎么做境外投资备案（ODI）？

越来越多国内企业发现注册一家香港公司，有利于平台架构的搭建和国际交流、贸易往来以及风险隔离，因此以内地企业作为股东注册成立香港公司。但是，很多内地公司忽略了境外投资备案（ODI）手续，或者认为不做也没什么大问题。其实并不是！

境外投资备案(Overseas Direct Investment “ODI”)，即境外直接投资，指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。

什么情况下需要做ODI备案？一般为两种情况：

1.境外新设公司：必须以内地公司为股东全资或部分控股的形式，在香港或者海外的其他国家新成立一家公司。

2.境外并购公司：以内地公司作为并购方的股东，在境外控股一家公司，需要出尽职调查。

那么，不做ODI备案会有什么后果？

1.投资主体可能会被中止或停止实施境外投资并处以警告。对投资主体及有关责任人处以警告，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2.如果有提供融资、担保的，依法依规处罚。金融企业为属于核准、备案管理范围，但为未取得核准文件或备案通知书的项目提供融资、担保的，由国家发展改革委通报该违规行为并商请有关金融监管部门依法依规处罚该金融企业及有关责任人。

3.目前在实际操作中，影响大的是外汇进出受限。如果需要进行对外投资却未按照要求进行备案或核准，投资资金将无法通过银行顺利汇出，无法完成投资工作。另外，如果境外公司的利润分利等，也无法通过银行渠道汇进。

4.如果境外子公司要返程投资回大陆，如果没有办理境外投资备案手续，也无法完成返程投资。海外上市或有架构设计需求的企业和个人尤其要重视；

5.无法享受国内政府相关补贴和奖励。包括境外知识产权纠纷和“两反一保”应诉补贴等。

然而我们发现商务部出海企业的数据远低于各国披露的中资企业的数量，超过一半甚至更多的中资企业和个人在海外的投资都没有经过国内ODI备案这个环节。泉州登尼特为您重新设计境外投资和ODI备案手续，将已有子公司和未来的海外投资规范化、合规化。

登尼特提供香港公司注册年检、香港银行开户/做账报税、各类企业买卖、协会及工厂设立、各类特型牌照申请、进出口报关、货物中转及存仓等服务。提供香港投融上巿孵化、香港上市公司收购、英美及澳洲上市、香港公司活用培训、国际税务规划、内保外贷/外保内贷及其他融资等服务。香港登尼特特别提供各国投资移民、特快第三国护照及居留权、香港股票账户开立、海外项目房产买卖/资产管理增值、CEPA模式返程投资、社团会员申请等服务。欢迎咨询泉州登尼特小舒。